En un giro sorprendente en el mundo del deporte y las finanzas, un juzgado de instrucción en Barcelona ha comenzado a investigar una presunta estafa millonaria relacionada con criptomonedas y NFTs (tokens no fungibles). Este escándalo involucra a varios futbolistas de élite, incluyendo a ‘Papu’ Gómez, Lucas Ocampos e Iván Rakitic, quienes han sido denunciados por su supuesta participación en un fraude que podría superar los tres millones de euros. La situación ha captado la atención no solo de los aficionados al fútbol, sino también de los inversores y entusiastas de las criptomonedas, ya que se estima que miles de personas podrían haber sido afectadas por esta estafa.
La querella fue presentada por un grupo de doce víctimas, todas residentes en España, quienes acusan a los futbolistas y a la empresa Shirtum Europa, S.L.U. de ser los máximos responsables de un esquema fraudulento que prometía la venta de NFTs de jugadores de fútbol de renombre mundial. Estos activos digitales, que se comercializan a través de tecnología blockchain, se ofrecían a precios que rondaban los 450 euros, pero la realidad detrás de su venta ha resultado ser muy diferente.
### La Naturaleza del Fraude
Según la querella, los futbolistas involucrados no solo prestaron su imagen al proyecto, sino que también colaboraron activamente con los promotores de Shirtum, quienes son acusados de haber engañado a los inversores. Entre los denunciados se encuentran cuatro empresarios que, según las acusaciones, habrían cometido hasta once delitos, incluyendo estafa, apropiación indebida y fraude fiscal. La querella, que cuenta con 343 folios, detalla cómo estos empresarios nunca pusieron en marcha la plataforma tecnológica prometida para la comercialización de los NFTs, a pesar de haber recibido fondos significativos de los inversores.
Los NFTs en cuestión eran supuestos activos digitales únicos que representaban imágenes y vídeos de los futbolistas, pero muchos de ellos resultaron ser falsos. Los denunciantes alegan que los promotores vendieron NFTs que estaban bloqueados indefinidamente y que no podían ser transferidos, lo que generó una gran frustración entre los inversores que esperaban obtener un retorno de su inversión.
Además, la querella revela que los denunciados habrían desviado los fondos recibidos de los inversores para fines personales, dejando a la sociedad Shirtum Europa, S.L.U. en una situación de descapitalización total. La empresa, que había creado su propia criptomoneda, el ‘$SHI’, se convirtió en un vehículo para el fraude, ya que los inversores no pudieron utilizarla como se prometió.
### Estructura Societaria y Manipulación del Mercado
La querella también pone de manifiesto la compleja estructura societaria que los denunciados establecieron, compuesta por diversas sociedades en España y Andorra. Esta estructura fue diseñada, según las acusaciones, para eludir la responsabilidad personal de los socios y administradores, facilitando así la comisión de los delitos. Los denunciantes sostienen que esta planificación fiscal tenía como objetivo evadir el pago de impuestos en España, lo que añade una capa adicional de gravedad a la situación.
Uno de los aspectos más intrigantes del caso es cómo los denunciados intentaron eliminar cualquier rastro digital de su vinculación con Shirtum. A través de actas notariales y otros documentos, se ha demostrado que los futbolistas, incluido ‘Papu’ Gómez, eliminaron publicaciones en sus redes sociales donde se promocionaba el proyecto. Esto ha llevado a especulaciones sobre la intención detrás de sus acciones y si estaban al tanto de la naturaleza fraudulenta del esquema.
A medida que avanza la investigación, se ha revelado que el número de afectados podría ser mucho mayor de lo inicialmente estimado. Un perito experto en criptomonedas ha señalado que, aunque 900 direcciones únicas recibieron el token $SHI durante la primera Oferta Inicial de Monedas (ICO) en 2021, el análisis posterior ha mostrado que más de 11,000 carteras se hicieron con esa moneda. Esto sugiere que el alcance del fraude podría ser mucho más amplio, afectando a una cantidad significativa de inversores.
La situación sigue desarrollándose, y mientras la investigación avanza, la web de Shirtum continúa operando, aunque sin referencias al token $SHI como medio de pago. Esto ha llevado a cuestionamientos sobre la legitimidad del proyecto y la posibilidad de sanciones por parte de las autoridades financieras. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) podría intervenir, dado que las prácticas descritas en la querella podrían constituir violaciones de la legislación financiera vigente.
Este caso no solo pone en evidencia los riesgos asociados con la inversión en criptomonedas y NFTs, sino que también plantea preguntas sobre la responsabilidad de los deportistas en proyectos comerciales y su papel en la promoción de iniciativas que pueden resultar ser fraudulentas. A medida que se revelan más detalles, el interés público y mediático en este escándalo solo parece aumentar, dejando a muchos a la espera de justicia para los afectados.
